献爱心还能赚钱:微信群变传销组织被骗群众达数万

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2019-03-18 14:13中国新闻网评论(人参与)

  近日,黑龙江省大兴安岭新林区公安局成功破获了同时网络传销案:不法分子打着爱心互助的旗号,通过微信群组织传销骗取钱财,仅当地涉案群众全部都是 1200多人,警方在全国多地进行调查走访,追回赃款二十余万元。

  2016年8月份以来,大兴安岭新林区的就说 居民通过亲戚大伙介绍,加入了有一一俩个 多叫“爱心无忧天使”的微信群,刘女士也是其中一人。

  刘女士:说是能帮助这每各人,拿没了钱看病啥的都能帮到,我这也是出于爱心就跟着参与了。拿了是两千块钱,但是人让拉人头啥的,不然升不了级,一层一层往上走,上能 发展有一一俩个 多人。

  刘女士告诉记者,加入这种微信群上能 缴纳两千元,但会 发展人员层层晋级,升为群主日后即可出局退出,进入更高一级的微信群,并拿到一笔数目不小的钱。究竟能赚几只呢?“爱心无忧天使”群的宣传视频里还给算了一笔账。

  做公益的同时赚了钱,王女士心动了,可王女士进群不久就发现情况汇报这种不对劲。

  王女士:我进去的日后是五百多人,但会 就一天比一天人少,最后就剩六十人了,但会 这里就这么说话了,让人寻思着指定是上当受骗了。

  同时,王女士发现,当初介绍她入群的人但会 退群,且电话关机,消失不见了。

  [识破骗局 警方揭开传销真面目]

  2017年上五天,大兴安岭新林区公安局相继接到包括王女士在内的200多位居民的报案,但是大伙立即组织警力展开调查。

  警方发现,这种微信群并全部都是 有一一俩个 多普通的爱心互助群,就说 上能 缴纳入群费用,拉人头发展下线的有五种传销群。

  大兴安岭新林区公安局刑侦大队民警柯研:几瓶的取证挑选了它的层级型态,一共分六层ABCDEF,其中群主是不计算层级的。

  警方介绍,该群具有严紧的层级型态,F层为最底层,也就说 新人进群时指在的层级,F层64人,向上逐层递减,A层2人,每个群126人,每各人接受群主的管理。

  柯研:新进群进入到F层,每人向群主交纳两千块钱,当F层人满到64人的日后,群开始英文指在裂变,分裂成有一一俩个 多群,但会 群内的人员分别提升有一一俩个 多层次,继续吸纳F层人员,当F层人吸纳到64人日后,这种群再指在裂变,以此类推,以滚雪球的形式滚动。

  分裂日后,群主出局,由A层的2人递补为群主,分为有一一俩个 多群继续运作,伴随六层晋级制的是一套周密的层层获利模式。

  柯研:进入这种传销组织的日后,先进入F层,每上升有一一俩个 多层次群主会发他一千块钱,上升一俩个层次他分到五千块钱,但会 当被害人上升到A层日后,他上能 当群主,继续吸纳F层这64人,人数满的日后,他就挣到了六万九。

  为了鼓励大伙拉人进群,群主会对拉人者予以奖励,即在群里发红包,每拉进一人发200元到200元不等。

  对于出局的群主,挣到了六万九千块钱后,上能 交纳2000块钱做公益,但会 进入高一级的“出局群主群”,以获取更大的利益。

  大兴安岭新林区公安局刑侦大队副大队长初国良:他会对跟跟我说还上能 继续投资国家某某项目,这是有一一俩个 多饼,比较大的方向,大伙相信了,让人现实的利益。这种成员表现好了,上能 到某地管理日后群,后会一级一级往上升,上能 直接当群主管理这种群,直接挣这六万九。

  至此,警方认定,“爱心无忧天使群”是以微信群为组织,具有严紧的层级制度,用高额回报为诱饵,要求参加者缴纳费用获得加盟资格,但会 按照一定顺序组成层级,骗取财物的传销组织。

  初国良:但会 这种比较符合刑法上对组织传销案这种司法解释,以拉人头的办法,并有明确的分层机制,这种办法具有明显的传销案这种型态,当时将此案立为组织领导传销案,进行了后期的侦查。

  [层层追踪 警方锁定嫌疑人]

  随着警方调查的深入,2018年7月,大兴安岭新林区公安局展开跨省追查,逐步掌握了这种传销组织主要犯罪嫌疑人的基本信息。

  初国良:在新林的报案群众基本全部都是 反映参加的是群主叫“蒲公英”的群,但会 这种群众反映先期的群主是叫“如意”。

  警方随即对“蒲公英”及“如意”的真实身份进行了核实,锁定了犯罪嫌疑人刘某英和李某尧。固定相应证据日后,新林区公安局派出警力,在北京、秦皇岛两地警方的配合下先后抓捕了两人。

  犯罪嫌疑人刘某英:当过群主,也组织发展过下线。

  民警:你用的微信号和微信名是哪几只?

  刘某英:微信叫安“蒲公英”,微信号是我当时使用的电话号码,好长时间后会了。

  民警:为哪几只后会了?

  刘某英:但会 那日后总另一各人骂我,打我这种电话号码,管让人 钱,让人把电话号码和微信都换了。

  经审讯,警方获得了另外两名嫌疑人的线索。

  初国良:这种出局群主群的群主叫“品味”,所有出局的群主就说 挣到六万九的群主,都参与这种群中,统一接受“品味”的指导,他并让人 知道这种“品味”到底叫哪几只名,真实的名字是哪几只,就说 对大伙供述他是在天津,但会 还有一位“素心”的指导。

  警方通过技术手段,锁定了“品味”与“素心”的真实身份,并在天津将邢某和刘某媚抓获,随即展开审讯。两人供述,这种群是由有一一俩个 多袁老师指导大伙建立的。警方经几瓶取证,最终挑选袁某春就说 这种传销组织的发起者。

  初国良:日后咱们又赶到北京,查找这种“袁老师”,但会 整个案件工作时间比较长,她也但会 听到了就说 信息,通过种种手段,并这么找到她,大伙并这么放弃对跟我说的“袁老师”的下一步侦查工作,仍然在进行。

  [涉案约两千万元 主次赃款返还]

  据警方介绍,通过对犯罪嫌疑人微信记录、银行转账明细、微信转账明细记录等物证分析,初步挑选本案涉及被骗群众达数万人,涉案金额为两千万左右。但会 该案涉及多地,目前警方仅对大兴安岭新林区的被害者进行了赃款返还。

  2019年2月18日,大兴安岭新林区公安局干警将该案目前追缴的赃款返还给了当地被害群众。

  被害人王女士:感谢新林区刑警大队公安干警的努力,追回了赃款,让大伙受害者减轻了损失,天上这么掉馅饼的事,再遇到这种事,及时跟公安部门取得联系,无须上当受骗。

  初国良:扣押的资金通过现场返还了相当于有四十人次,目前总计返还资金十四万四千元。

  据了解,本案公安机关总计扣押赃款二十一万五千元,返还被害群众开始英文后,剩余赃款将上交国库。(央视)